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银监会要求严查票据真伪 加强风险防控
2016-04-08 17:02  凤凰财经综合

据彭博援引知情人士,中国银监会要求银行高度重视商业承兑汇票业务风险,要求各银行认真核验票据真伪、跟单资料及交易对手信息,加强风险防控。

近期发现不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现、转贴现风险事件。已知涉事金额6亿元人民币已全部收回,但伪造印鉴尚未收缴;

要求各银行对所持商业承兑汇票立即展开排查,若发现票据背书前手之一有龙江银行,应立即向属地银监局报告。

上述知情人士因没有被授权对此发表评论而不愿具名。中国银监会没有立即回复彭博新闻寻求置评的传真。彭博致电龙江银行寻求置评,但未获接听。

银行票据风险性事件被逐渐曝光。在4月6日,银监会通报了发生一起不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现、转贴现风险事件银监会要求各银行业金融机构应对所持的商业承兑汇票立即展开排查,并强调要高度重视商业承兑汇票业务风险,依法合规开展业务,认真核验票据真伪、跟单资料及交易对手信息,加强风险防控。

此前1月,还有两家银行票据买入返售业务发生重大风险事件,供涉金额近50亿元。目前这两起案件都已由公安机关立案侦查。

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